AUSTRAC 于 2018 年 4 月 3 日开始对数字货币兑换业务进行监管。我们总结了以下以合规方式运营数字货币兑换业务的一些要求，包括：
什么是数字货币兑换商？
我需要在 AUSTRAC 登记和/或注册我的企业吗？
我如何在 AUSTRAC 注册和/或注册我的汇款业务？
持续的合规义务。
什么是数字货币兑换商？
数字货币兑换提供商是个人或企业，作为经营数字货币兑换业务的一部分，兑换：
数字货币的货币（澳大利亚或外币）；货币的数字货币（澳大利亚或外币）
我必须在 AUSTRAC 注册吗？
如果您的企业：
将货币（无论是澳大利亚货币还是外币）兑换成数字货币，或将数字货币兑换成货币；和
满足“地理链接” 要求的标准之一，
办理AUSTRAC的牌照，必须是拥有一家澳大利亚的公司，才能申请注册。注册澳大利亚公司需具备以下条件：
1、拟注册澳大利亚公司的名称三个（英文），其中两个为备选，名称以PTY LTD或PTY LIMITED结尾；
2、公司在澳洲的注册地址，联系电话，传真以及邮箱，如果该地址属于租用，则需要提供租赁者的姓名，确认租赁者同意将该地址作为公司注册地址；
3、公司拟在澳大利亚的业务性质，经营方向；
4、澳大利亚公司董事，少一人，其中必须有一人为澳洲居民，需提供个人资料：出生年月、出生地、现住地址，联系方式包括联系电话及电子邮箱。我们可以协助客户提供澳大利亚当地董事的雇佣服务。
5、澳大利亚公司股东，少一人，没国籍限制，股东董事可为同一人。需提供个人资料：出生年月、出生地、现住地址，联系方式包括联系电话及电子邮箱；
6、公司注册负责人Director的个人资料（出生年月、出生地、现住地址，联系方式包括联系电话及电子邮箱）；
7、澳大利亚公司的董事或股东的股份详细分配情况，默认股份数量为100股，股价按照每股1澳币设置
注册澳大利亚商业号码ABN消费税GST申报需提供以下材料：
1、公司的澳大利亚公司号ACN；
2、公司负责人董事的个人税号Tax File Number；
3、公司注册负责人董事的个人资料（出生年月、出生地、现住地址，联系方式包括联系电话及电子邮箱）；
4、公司拟在澳大利亚的业务性质，经营方向；
5、公司在澳洲的注册地址，联系电话，传真以及邮箱；
6、选择申报GST的方式：每季度申报或者年度申报。
牌照申请流程：
• 协助客户办理董事的无犯罪记录公证；
• 撰写数字货币交易商的商业计划书、以及运营方案；
• 准备与撰写申请材料；
• 撰写反洗钱条例及反恐怖组织融资条例，以及条例的日常操作方案；
• 向澳大利亚AUSTRAC及ASIC递交牌照的申请；
• 申请过程中，负责回答由AUSTRAC和ASIC提出的问题。
• 若AUSTRAC和ASIC需要我们提供其余文案或相关说明，我们将负责撰写及提交，如Product Disclosure Statement