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次之在风险控制层面，《办法》第二章也干了比较的要求：

根据搭建身份验证实体模型，采用联网核查、生物识别技术等合理对策鉴别顾客，网上对贷款人的真实身份数据信息、贷款意向开展核实并存留，保证 真实身份数据信息真实可信，贷款人的法律行为真正。银行业对贷款人的真实身份核实不可全权委托协作组织申请办理。

理应创建合理的风控系统体制，实时监测诈骗个人行为，按时剖析诈骗风险性转变状况，逐步完善风控系统的实体模型审深圳私人空放批标准和有关方式方法。

理应搭建合理的风险评价、授信额度审核和风险性定价模型，提升统一授信额度管理方法，应用风险性数据信息，融合贷款人现有负债状况，谨慎评定贷款人还贷工作能力，明确贷款人信誉等级和授信额度计划方案。

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